DELHI-दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने लगभग एक जीएसटी धोखाधड़ी का खुलासा किया है।

आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस ने एक फर्म चलाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है – वैट/जीएसटी विभाग से झूठे आयकर क्रेडिट प्राप्त करने के लिए नकली मालिक के साथ मैसर्स सरस्वती उद्यम •

आरोपी व्यक्तियों ने इस फर्म को संजय गर्ग के नाम से फर्जी क्रेडेंशियल के साथ बनाया – एक गैर-मौजूदा संस्था और खरीददारों से चालान की आपूर्ति और जीएसटी प्राप्त करना शुरू कर दिया • आरोपी व्यक्तियों ने ऊपर दिए गए नाम से झूठी साख का उपयोग कर बैंक खाता खोला • आरोपित व्यक्ति एजेंटों के माध्यम से खरीदारों से संपर्क करते थे • सरकारी खजाने को जीएसटी से 9.97 करोड़ रुपये का नुकसान • आरोपी व्यक्तियों की 25 से अधिक अन्य फर्मों के खिलाफ पूछताछ जीएसटी विभाग, दिल्ली द्वारा की जा रही है। संक्षिप्त तथ्य: व्यापार और कर विभाग, दिल्ली द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि रुपये का आयकर क्रेडिट (आईटीसी)। मेसर्स सरस्वती इंटरप्राइजेज द्वारा 42.40 करोड़ का झूठा दावा किया गया था। उक्त फर्म संजय गर्ग नाम के फर्जी प्रमाण पत्र का उपयोग कर वैट विभाग में पंजीकृत थी। हालांकि, दिए गए पते पर ऐसी कोई फर्म मौजूद नहीं है। इसके अलावा, वैट पंजीकरण फॉर्म में एक झूठा बैंक खाता प्रदान किया गया था। उक्त फर्म ने रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया। ८.५१ करोड़ शुरू में और आगे रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट। 27-08-2017 से 22-11-2017 के बीच की अवधि के लिए 32,42,49,003/- का दावा किया गया था। इतने बड़े इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे पर वैट विभाग द्वारा सत्यापन किया गया और यह पाया गया कि दावेदार के क्रेडेंशियल फर्जी थे क्योंकि दिए गए पते पर कोई फर्म मौजूद नहीं थी। इसके अलावा, जैसा कि उल्लेख किया गया है, कथित कंपनी का कोई बैंक खाता संबंधित बैंक में मौजूद नहीं पाया गया। इसलिए, रुपये का क्रेडिट। 31.30 करोड़ वैट विभाग ने ब्लॉक कर दिया था। कथित व्यक्ति ने सिंक्रोनाइज़्ड मैपिंग के माध्यम से रुपये के लाभ का दावा किया है। 9,97,45,685.54/-, जिससे सरकार को नुकसान हुआ। राजकोष इस संबंध में, प्राथमिकी संख्या 263/18 के तहत पीएस ईओडब्ल्यू, नई दिल्ली में मामला दर्ज किया गया था। जाँच पड़ताल: जांच से पता चला कि शुभम खंडेलवाल और पुलकित गोयल मेसर्स सरस्वती एंटरप्राइजेज फर्म चला रहे थे और वे कंपनियों को माल के नकली चालान जारी करते थे और संबंधित कंपनियों से वैट / जीएसटी शुल्क जमा करते थे, लेकिन वैट / के साथ जमा नहीं करते थे। जीएसटी विभाग। यह भी पता चला कि मेसर्स सरस्वती इंटरप्राइजेज द्वारा कोई वैट रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था। काम करने का ढंग: (i) नकली साख और पते का उपयोग करके एक फर्म का निर्माण। (ii) फर्जी क्रेडेंशियल के साथ बैंक खाते खोलना। (iii) एजेंटों के माध्यम से खरीदारों को चालान की आपूर्ति करना। (iv) खरीददारों से वैट/जीएसटी वसूल करना और उसे संबंधित विभाग में जमा नहीं करना। (v) वैट/जीएसटी विभाग से गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करना। टीम और गिरफ्तारी: Inspr से मिलकर बनी एक टीम। जटा शंकर मिश्रा, इंस्पेक्टर वीरेंद्र, एसआई निखिल सिंह, एएसआई महेश, एचसी अमजद और सीटी। प्रदीप का गठन एसीपी अनिल समोटा की देखरेख में और श्री के समग्र मार्गदर्शन में किया गया था। के. रमेश, डीसीपी III, ईओडब्ल्यू आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए। गहन जांच और सूचना के विकास के आधार पर आरोपी शुभम खंडेलवाल और पुलकित गोयल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी व्यक्तियों का विवरण: 1. शुभम खंडेलवाल पुत्र श्री. लवलैश कुमार निवासी 138, द्वितीय तल, पॉकेट-ई, ब्लॉक-18, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली, आयु 27 वर्ष। 2. पुलकित पुत्र श्री. महेन्द्र गोयल, निवासी एच. नं. 321/29, गली नं. 06, देव नगर, सोनीपत, हरियाणा, आयु 26 वर्ष। प्रोफ़ाइल: दोनों आरोपितों की शैक्षणिक योग्यता 12वीं तक है। उन्हें विभिन्न कराधान फर्मों के साथ काम करने के अनुभव के साथ ब्रोकरेज और अकाउंटिंग का अच्छा ज्ञान है। उनके पास नकली साख के साथ फर्म खोलने और गैर-मौजूदा स्वामित्व वाली संस्थाओं के नाम पर इसे चलाने की विशेषज्ञता है। भागीदारी: आरोपी शुभम खंडेलवाल एक अन्य आपराधिक मामले/एफआईआर नंबर 197/2018 पीएस डीएलएफ सेक्टर 29, गुड़गांव में शामिल पाया गया है। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय इन आरोपी व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही 25 से अधिक फर्जी फर्मों से जुड़े मामले की जांच कर रहा है। जीएसटी धोखाधड़ी के इसी तरह के अन्य मामलों में उनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है और आगे की जांच जारी है। आम जनता के लिए चेतावनी के शब्द: व्यापारियों और व्यवसायियों को चेतावनी दी जाती है कि वे ऐसी धोखाधड़ी फर्मों से न निपटें जो बिना किसी मौजूदा उचित कार्यालय के वस्तुतः काम कर रही हों। माल की वास्तविक डिलीवरी के बिना वाउचर प्राप्त करना उन्हें गंभीर कानूनी जटिलताओं में उधार दे सकता है। कहीं से भी सामान खरीदने वाले आम आदमी को इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए किए गए भुगतान के खिलाफ उचित बिल लेना चाहिए। इस संबंध में कोई भी शिकायत निम्नलिखित प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन की जा सकती है: सीपी दिल्ली का ईमेल :- cp.balajisrivastava@delhipolice.gov.in (आर के सिंह) अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आर्थिक अपराध शाखा, नई दिल्ली

दिल्ली से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट !