सीबीआई फाइलों के खिलाफ एक निजी कंपनी और अन्य लोगों के चेयरमैन के खिलाफ रु। 102.87 करोड़ सिंडिकेट बैंक के लिए
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने चेन्नई स्थित निजी कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ चेन्नई के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चेन्नई में आरोपपत्र दायर किया है; आईपीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और आईपीसी आर / डब्ल्यू 201, 40 9, 420, 468, 471 और 477-ए आईपीसी के 23 अन्य यू / एस 120-बी।
सीबीआई ने चेन्नई और अन्य स्थित सिंडिकेट बैंक की शिकायत पर एक निजी कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ 08.06.2016 को मामला दर्ज किया था। आरोप लगाया गया था कि चेन्नई स्थित कंपनी (एक सार्वजनिक सीमित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी) 2004 से सिंडिकेट बैंक, कॉरपोरेट फाइनेंस शाखा, चेन्नई के साथ बैंकिंग कर रही थी। लेखांकन डेटा बेस ‘ओरेकल’ में था, जिसने कहा कि कंपनी ने कंपनी को बदलने / कुशलतापूर्वक बदलने की अनुमति दी यह बैक एंड प्रक्रिया के माध्यम से। यह और आरोप लगाया गया था कि कंपनी नकली आय और गैर-मौजूदा संपत्तियों को दिखाकर वर्षों से (1998 से) बढ़ी हुई आय और साथ ही बढ़ी हुई संपत्तियां दिखा रही है। कहा गया कंपनी द्वारा उनके ग्राहकों को दिए गए अधिकांश ऋण कथित रूप से कल्पित थे। बैंकों से प्राप्त ऋण कथित रूप से तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा नियंत्रित शेल कंपनियों को केवल कंपनी के शेयर प्राप्त करने के लिए परिवर्तित कर दिया गया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि एनपीए प्रावधानों से बचने के लिए बोगस समझौतों के माध्यम से इन शेल कंपनियों द्वारा कहा गया एनपीए लगाया गया था जिसके परिणामस्वरूप सिंडिकेट बैंक को 102.87 करोड़ रुपये (लगभग) का नुकसान हुआ।
जांच से पता चला कि वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ षड्यंत्र के आगे 7 उपग्रह / खोल कंपनियों के साथ आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर बैंक को धोखा दिया था, जो कि गलत क्रेडिट सीमाएं प्राप्त करने के लिए फर्जी वित्तीय वक्तव्य जमा कर बैंक को धोखा दे रहा था और गलत इस्तेमाल करने के दौरान बाहरी उपयोगों के लिए इसे हटा दिया गया था। रुपये का नुकसान बैंक को 102.87 करोड़ (लगभग)। जांच ने यह भी खुलासा किया है कि प्रमोटर-निदेशकों ने कथित तौर पर आरोपी द्वारा संचालित ट्रस्ट को दान करने के लिए ऐसे ऋण राशि का उपयोग करके उन्हें सौंपी गई कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग किया था।
पूरी तरह जांच के बाद, सीबीआई ने आरोपपत्र दायर किया।
[ जनता को याद दिलाया जाता है कि उपर्युक्त निष्कर्ष सीबीआई द्वारा किए गए जांच और उसके द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य पर आधारित हैं। भारतीय कानून के तहत, अभियुक्तों को निर्दोष माना जाता है जब तक उनका निष्कर्ष निष्पक्ष परीक्षण के बाद स्थापित नहीं होता है ]
