CBI ने बैंक धोखाधड़ी मामले में वडोदरा बेस्ड फर्म और अन्य तीन निदेशकों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज आईपीसी के चार्जशीट यू / एस 120-बी आर / डब्ल्यू सेक्शन 420, 467, 468, 471 और पीसी अधिनियम के अनुभाग 13 (2) आर / डब्ल्यू 13 (1) (डी) दायर किया है, 1988 और वडोदरा (गुजरात) आधारित निजी कंपनी के तीन निदेशकों और एक सहायक अधिकारी (वित्त विभाग); फिर डीजीएम, बैंक ऑफ इंडिया, ज़ोनल ऑफिस, वडोदरा; फिर एजीएम, बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, वडोदरा और एक अन्य निजी कंपनी के निदेशक।के खिलाफ इसके महत्वपूर्ण अपराध है ;

CBI ने दर्ज किया था केस U/S 120-B R/W 420, 467,468,471 आईपीसी और धारा 13 (2) के आर/डब्ल्यू 13 (1) (डी) पीसी अधिनियम, 1988 के आरोपों पर कि वडोदरा (गुजरात) स्थित निजी कंपनी के अपने संस्थापक, प्रबंध निदेशक एवं संयुक्त प्रबंध निदेशक के माध्यम सेअज्ञात बैंक अधिकारियों के साथ षड्यंत्र में उनसे जुड़े अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ-साथ खातों की मिथ्याकरण, झूठे दस्तावेज बनाने, अभिलेखों की जालसाजी आदि से 2654.40 करोड़ रुपए (लगभग) की धुन पर बैंकों को धोखा दिया.यह आगे आरोप लगाया है कि निजी कंपनी ने केबल और अंय बिजली के उपकरणों के निर्माण में लगे, इसके प्रबंधन के माध्यम से, धोखाधड़ी से 11 बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के एक कंसोर्टियम से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया था) 2008 के बाद से, 29.06.2016 पर 2654.40 करोड़ रुपए की बकाया राशि के साथ । बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया शामिल है;बैंक ऑफ बड़ौदा;आईसीआईसीआई बैंक;इलाहाबाद बैंक;एक्सिस बैंक;देना बैंक;एसबीआईआइओबीआईएफसीआईभारतीय आयात बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक और अं य वित् तीय संस् थाएं ।कंपनी और इसके निदेशकों को कथित रूप से इस तथ्य के बावजूद कि वे पहले से ही RBIs बकाएदारों की सूची में दिखाई दे रहे थे और कंसोर्टियम द्वारा ऋण सीमा की प्रारंभिक मंजूरी के समय प्रिमियम सावधानी शब्द सूची में ऋण और ऋण सुविधाएं प्राप्त करने में कामयाब रहे ।

05.04.2018 को वडोदरा के विभिन्न स्थानों पर आरोपी के आधिकारिक और आवासीय परिसर सहित खोजें आयोजित की गईं; निजी कंपनी और दूसरों ने कहा।

जांच से पता चला कि 2007 की अवधि के दौरान, तत्कालीन एजीएम, बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, वडोदरा; तत्कालीन डीजीएम, बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, वडोदरा ने कथित तौर पर कथित मूल्यांकन और फर्म को क्रेडिट सुविधाओं के वितरण के मामले में वडोदरा स्थित निजी कंपनी और अन्य के निदेशकों के साथ आपराधिक षड्यंत्र में प्रवेश किया था। इसके अलावा, आरोपी निजी व्यक्तियों ने कथित तौर पर बैंक ऑफ इंडिया से क्रेडिट सुविधाओं के पत्र का लाभ उठाने के लिए वडोदरा स्थित कंपनी द्वारा वास्तविक खरीद के बिना एक्सचेंज विधेयक एक्सचेंज और अन्य निजी केबल कंपनी के झूठे दस्तावेज जमा किए। यह और आरोप लगाया गया था कि कंपनी के निदेशकों ने बैंक ऑफ इंडिया से क्रेडिट ऑफ फीडर्स सुविधा का लाभ उठाने के लिए अन्य निजी कंपनियों से बिक्री के धोखाधड़ी दस्तावेज भी प्राप्त किए थे। इस तरह, कंपनी के कारोबार को बाद के वर्षों में सीसी सीमाओं में वृद्धि के लिए धोखाधड़ी से फुलाया गया और धोखाधड़ी से सरकार से सीएनवीएटी क्रेडिट प्राप्त हुआ। सीसी खाते से किए गए अधिकांश भुगतान वापस निजी कंपनी को भेजे गए थे।

जनता को याद दिलाया जाता है कि उपर्युक्त निष्कर्ष सीबीआई द्वारा किए गए जांच और उसके द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य पर आधारित हैं। भारतीय कानून के तहत, अभियुक्तों को निर्दोष माना जाता है जब तक कि उनके अपराध को निष्पक्ष परीक्षण के बाद स्थापित नहीं किया जाता है।

[ मामले में आगे की जांच जारी है। ]