सीबीआई ने मुंबई आधारित तीन निजी कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज किये
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इसके अधिकारी; स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बैंक अधिकारी और अज्ञात अधिकारियों और निजी व्यक्तियों का मुंबई में स्थित तीन कंपनियों के खिलाफ पी.सी.अधिनियम, 1988 के धारा 13 (2) आर / डब्ल्यू 13 (1) (डी) और यू / एस 120-बी, आईपीसी के 420 के तीन मामलों में पंजीकरण किया है।
56.81 करोड़ रुपये (लगभग), 49.99 करोड़ रुपये (लगभग) और 30.13 करोड़ रुपये (लगभग) का कथित नुकसान हुआ, तीनो कंपनी के कथन द्वारा धोखाधड़ी के मामलो पर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के कारण थे।
यह आरोप लगाया गया था कहा गया निजी कंपनियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी एन रोड शाखा और पीएम रोड शाखा, किले, मुंबई द्वारा जारी किए गए पत्रों के खिलाफ बिल छूट सुविधाओं का आनंद लिया।
हालांकि, ये बिल संबंधित बैंकों द्वारा अवैतनिक रूप से लौटाए गए थे, क्योंकि यह देखा गया था कि कंपनियों द्वारा धन और अभ्यावेदनों के उदाहरण दिए गए हैं । बैंक द्वारा आंतरिक जांच में अनियमितताओं का खुलासा हुआ जैसे कि कई चालान, झूठी लॉरी रसीदें, गलत वाहन पंजीकरण संख्या और वाहनों को अन्य भारी माल परिवहन वाहनों को परिवहन के साधन के रूप में दिखाया जा रहा है।
मुंबई, रायगढ़, मालेगांव, अमरावती में 17 स्थानों पर खोज आयोजित की गई जिसमें आरोपी के कार्यालय और आवासीय परिसर शामिल थे, जिससे संदिग्ध दस्तावेजों की वसूली हुई।
[ जांच जारी है। ]
